Cómo detectar una estafa cripto

En el mundo cripto es muy importante informarse y saber cuidarse. Hay una clave principal que se repite: nunca un desconocido te contactará personalmente para ofrecerte la oportunidad de tu vida. En mi columna te comentaré las cosas más importantes que debes tener en cuenta para tener tu ojo de criptoestafas entrenado.

Demasiadas personas son estafadas por patéticos estafadores de mala vida y quiero intentar hacer mi parte para ayudar.

Recibo muchos correos electrónicos de personas que me preguntan qué pienso de cierta página cripto, de cierta plataforma de trading cripto, y de todo tipo de proyectos en el mundo cripto.

Si bien es algo difícil de aceptar, hay muchas estafas por ahí. Especialmente en las plataformas de comercio de criptomonedas.

Estas son plataformas que te alientan a que deposites dinero en ellas y entonces hacen trades automáticos por ti. En esencia, prometen que te darán grandes rendimientos en cripto mediante el trading, cuando la mayor parte del tiempo son esquemas Ponzi.

Y es fácil dejarse atrapar por todo. Incluso las personas que crees que probablemente tienen mejor sentido común no pueden diferenciar las estafas de lo demás.

Permíteme darte un ejemplo de alguien, un miembro de mi familia, allá en Australia.

Me preguntó sobre algo que habían visto en su correo electrónico.

Era un reportaje especial de ABC News sobre cómo Andrew Forrest (uno de los multimillonarios más populares y conocidos de Australia) había ganado mucho dinero con bitcoin.

Inmediatamente esto hizo sonar mis alarmas.

La simple mención y vinculación del presidente de una empresa que cotiza en bolsa con bitcoin no parecía creíble. Pero con una búsqueda muy breve y simple, fue fácil encontrar que esta era una de las estafas más recientes dando vueltas por ahí

Lo que fue aún más decisivo acerca de esta estafa en particular fue el hecho de que solo un día después vi aparecer el correo electrónico en mi propia bandeja de entrada. Simplemente parece ser uno de esos que pasa de persona a persona y, antes de que te des cuenta, está en la puerta de tu casa.

Entonces, antes de diseccionar esta estafa, echémosle un vistazo. Esta era la versión australiana.

Fuente: captura de email.

Según las apariencias, esto se ve razonablemente creíble.

Se ve como un reportaje del sitio de ABC News. Tiene un “As seen on” (‘ Visto en’) y todos los principales medios de comunicación del mercado locales, Channel 10, 60 Minutes, SMH, Sunrise y The Project. Incluso hay un “reader results” a un lado.

Es un reportaje especial diseñado para atraer tu interés. Y las imágenes de “celebridades” populares le dan credibilidad.

Incluso hay una dirección de correo electrónico semilegítima en el campo “De”. No te dejes engañar por todo esto. No es de una dirección de correo electrónico real.

Déjame ser claro, esto es una estafa.

Y las referencias que puedas ver de los principales sitios de noticias, como la BBC, en realidad no son de ellos. Estos reportajes nunca existieron.

El asunto es que las imágenes y el texto, todo, enlaza a un sitio web fraudulento.

Estos correos a menudo llevan nombres deferentes como “BTCfuture” o “cryptotradinggold”, algún tipo de dirección sospechosa, que te lleva a una página de “trading”.

Y allí, en el sitio falso, se ven claramente todos los trucos y trampas de una estafa. Reportajes de noticias falsas, imágenes de “seguridad” falsas de Norton y McAfee diseñadas para hacerte creer que el sitio es seguro y legítimo.

Así es como se ve una estafa. Ninguna de estas cosas tiene respaldo, justificación o evidencia detrás de ellas.

Una amiga cercana me envió algunas variaciones también. No mucho después de que llegara el primer correo electrónico.

Esta otra variación estaba promocionando esta cosa llamada ” Bitcoin Aussie System” (Sistema Australiano de Bitcoin). Mi amiga quería saber si era real o no.

Bueno, le rompí las ilusiones amablemente y le comenté que lo más probable era que este “sistema” fuera una especie de estafa enrevesada para vender algún tipo de software que probablemente no funcionara.

Estas estafas son muy comunes en estos sistemas de trading de bitcoins.

La verdad es que todo es falso.

No lleva mucho tiempo hacer una búsqueda en Google con algo como “Richard Branson bitcoin” para encontrar una publicación de blog del propio empresario que advierte sobre estos esquemas comerciales de bitcoin.

Pero hay un montón de señales de alerta en estos que se aplican a otras estafas de naturaleza similar.

Lo que debes hacer es aprender a familiarizarte con cómo se ven estas estafas y cómo detectarlas.

A menudo, verá estafas como esta que se modifican y adaptan para diferentes regiones, diferentes empresas y diferentes personas adineradas y medios de comunicación.

Como dije, he visto cosas similares con la BBC en el titular. O aquellos que afirman que personas ricas y famosas como Elon Musk o George Soros usan estos sistemas. Necesitas tratar todas estas cosas con un gran grado de escepticismo.

En este caso, el hecho de que toda la página enlace a la estafa de comercio futuro de bitcoin es una señal de alerta. ABC, BBC, CNBC (todas las C) nunca enviarían un enlace que te lleve a algo como esto.

Ninguno de los enlaces de las imágenes funciona, de nuevo, esto indica que se trata de una imagen en lugar de un artículo de página de noticias construido correctamente.

De igual manera, siempre debes verificar la dirección de correo electrónico del remitente. En mi ejemplo anterior, aunque el campo “De” del correo electrónico parece legítimo, cuando lo examinas de cerca, en realidad era de un correo electrónico, elvyyqn@olanias.de.

De nuevo, una búsqueda rápida no nos da como resultado una empresa “olanias.de” en ninguna parte. Además, el contacto no tenía absolutamente ninguna información, no fue solicitado y claramente huele a estafa.

Incluso los enlaces en las imágenes eran enlaces web raros, desordenados y sin sentido. Si son confusos y los enlaces lucen confusos, es muy probable que no sea nada confiable.

Por eso es vital que verifiques los enlaces en los correos electrónicos. Nunca sugerimos hacer clic en ellos a menos que sepas cómo hacerte cargo de tu propia seguridad. Pero puedes buscarlos en Google y tener una buena idea de lo que es legítimo y lo que no.

No olvides que siempre me tienes a mí

Además, una de las mejores formas de verificar estos reportajes falsos es abriendo una nueva ventana o pestaña en el navegador y yendo al sitio original. En este caso, ABC News y buscar el reportaje.

Si voy al sitio web de ABC News y busco “Última inversión de Andrew Forrest”, no aparecerá nada. Hay reportajes de noticias sobre Andrew Forrest e inversiones, pero nada como esto.

Existen servicios, plataformas y asesorías profesionales, éticas y con buena reputación. Son fáciles de encontrar, contactar, tienen personas reales que puedes ver, los enlaces son de su página, tienen licencias y autorizaciones de los reguladores, y estas se pueden encontrar en las páginas web de los reguladores

Puede encontrar información sobre la empresa, sobre las personas, sobre los servicios, hay detalles de contacto y otras vías incluidas las redes sociales en donde se responderán las preguntas y consultas.

Si no puedes conseguir nada de esto, entonces es un estado de alerta total, mi amigo.

Cualquier cosa que prometa que puedes obtener un gran retorno diario de bitcoin por no hacer nada, también es una estafa. Hay algunas criptomonedas en las que esto es posible, a través del staking de cripto que emplea variaciones del consenso proof-of-stake (prueba de participación). Bitcoin no hace eso, ya que funciona con proof-of-work (prueba de trabajo) y tienes que minar, comprar o hacer trades para conseguirlo.

En los mercados tradicionales, en cripto, en propiedades, acciones, mercados monetarios, divisas, en todas partes, debes estar alerta. Tienes que estar atento y debes ser escéptico con todo.

Ten cuidado, sé inteligente y cauteloso para navegar por los mundos de las criptomonedas y las inversiones.

Saludos.

Sam Volkering

Para Cripto en tu Idioma